Регистрация компании с лицензией на перевод денежных средств

registr-perevodС учетом развития технологий операции по переводу денежных средств становятся все более массовым явлением. Именно поэтому новоиспеченные финансовые компании все чаще берут за основу эту сферу деятельности, а уже действующие – добавляют ее в список предоставляемых ими услуг.

Для того, чтобы иметь возможность заниматься денежными переводами в государственной валюте, вам необходима регистрация компании с лицензией на перевод денег, которая осуществляется в несколько этапов.

Во-первых, компанию нужно оформить в качестве юридического лица. Во-вторых, перевод денег – это финансовая услуга, а право их предоставлять имеют только финансовые компании, банки и зарегистрированные агенты банков. Поэтому, ваше предприятие должно получить статус финансовой компании. Для этого вам нужно обратиться в Нацкомфинуслуг для внесения его в Государственный реестр финансовых учреждений, что будет возможным только в случае, если ваша компания соответствует действующим нормам относительно помещения, квалификации персонала, активов и внутренней документации.

После этого может быть получена лицензия на перевод денежных средств Национального банка Украины. Разумеется, для достижения этой цели, компании нужно подать в НБУ пакет документов, в который входят:

  • заявление о выдаче лицензии;
  • копии устава и свидетельства о регистрации учреждения, заверенные нотариусом;
  • финансовая отчетность за последний год;
  • подтверждение оплаты пошлины за выдачу лицензии;
  • внутренние правила, базируясь на которых будет осуществляться перевод денежных средств.

Финансовая компания с лицензией на перевод денег имеет право открывать собственные отделения и использовать сеть ПТКС (терминалов). Разумеется, все это должно пройти процесс легализации и быть зарегистрированным в должном порядке.

Деятельность финансовых компаний, кроме обычных служб контроля, контролирует НБУ, Нацкомфинуслуг и Госфинмониторинг, поэтому все тонкости, касающиеся регистрации, должны быть соблюдены на должном уровне. Для этого вам необходимо или потратить огромное количество времени на их изучение, или, что было бы уместнее, обратиться за помощью к профессионалам.

Юристы компании «Космополит» специализируются на данном вопросе, поэтому они смогут наиболее качественно собрать пакет необходимых документов и курировать вашу работу с госучреждениями. Мы поможем вам осуществить регистрацию вашей компании быстро и эффективно, а также убережём от возможных ошибок.