Регистрация финансовой компании по обмену валют

registr-obmen-valutВ связи с тем, что глобализация в мире набирает обороты с каждым годом, международными валютами стали доллар и евро, а путешествия в другие страны стали обыденным явлением. Поэтому открытие компании по обмену валют является отличной идеей для вложения капитала.

Разумеется, регистрация компании по обмену валют – достаточно сложный процесс, требующий повышенного внимания к деталям нашего достаточно противоречивого законодательства. Для их изучения вам потребуется много времени или, что было бы уместнее, помощь специалистов.

Регистрация компании для обмена валют состоит из нескольких частей:

  1. Регистрации в качестве юридического лица в ЕГРПОУ;
  2. Внесение компании в Государственный реестр финансовых учреждений в Нацкомфинуслуг. Для этого нужно соответствовать некоторым обязательным требованиям:
  • Наличие соответственного уставного капитала от 20 млн гривен для возможности открыть до 100 обменных пунктов. С увеличением количества пунктов, увеличивается и размер уставного капитала;
  • Соответствие структуры собственности компании и ее собственников требованиям действующих нормативно-правовых актов;
  • Наличие квалифицированного персонала, который также соответствует предписаниям юридических норм.
  1. Получение генеральной лицензии Национального банка Украины на проведение валютных операций. Лицензия на обмен валют (Украина) обязательна и срок ее действия не определяется;
  2. Регистрация обменного пункта. Для этого необходимо:
  • Документально оформить договор пользования помещением;
  • Проверить соответствие инженерно-технических параметров помещения действующим нормативно-правовым актам;
  • Заключить договор с охранной службой и установить сигнализацию;
  • Закупить оборудование, необходимое для работы: сейф уровнем не ниже 2 класса, ПК, принтер, прибор для проверки подлинности купюр, видеорегистратор и 2 камеры наблюдения;
  • Подобрать квалифицированный персонал (минимум 2 человека).

Только если все эти требования будут соблюдены, вы сможете зарегистрировать обменный пункт в управлении Национального банка Украины.

Весь процесс регистрации компании, которая занимается обменом валют, достаточно долгий и требует учета множества тонкостей. Компания «Космополит» предлагает вам свои услуги для помощи в прохождении каждого из этапов. Благодаря участию наших юристов, вы будете застрахованы от возможных казусов и проблем, а также определенно останетесь довольны, увидев максимально качественный и быстрый результат их работы.