Регистрация финансовых компаний: сложности и особенности процесса

registraciya-finansovoyЕсли вы задумываетесь над тем, как создать финансовую компанию, вам необходимо учесть, что этот длительный и трудоемкий процесс начинается с шага под названием «регистрация финансовой компании».

Финансовая деятельность в Украине подлежит особому контролю со стороны государства, который заключается в том, что регистрация финансового учреждения происходит путем внесения его в специальный реестр и взятия на учет в государственном комитете финансового мониторинга. Кроме этого, регистрация финансовых компаний в качестве юридических лиц также обязательна, ведь тем типом услуг, которые они предоставляют, могут заниматься исключительно субъекты хозяйственной деятельности.

Регистрация финансовой компании (Украина) имеет дополнительную сложность в том, что для возможности заниматься некоторыми видами деятельности, вам необходима специальная лицензия. Без лицензии вы можете заниматься факторингом, лизингом, поручительством и кредитованием физических и юридических лиц за счет денег фирмы. Но, например, для обмена валют, переводов денежных средств или их привлечения от физических лиц, она вам необходима. Поэтому перед тем, как открыть финансовую компанию, вам стоит решить, в какой именно сфере вы будете развиваться и какие услуги предоставлять. От этого будет зависеть размер пакета документов, который вам необходим.

Для фирм, которые занимаются финансами, условиями удачного лицензирования являются подтверждение того, что помещение, в котором они находятся, нежилое, и что условия касаемо квалификации персонала выполнены. Дело в том, что директор, главный бухгалтер и лицо, ответственное за мониторинг, кроме обязательных требований о наличии трудового стажа и отсутствии непогашенной судимости, обязаны пройти специальные курсы, подтвердив свою квалификацию успешно сданным экзаменом.

Как вы видите, регистрирование финансовой фирмы – процесс, в разы превышающий по сложности регистрирование обычных предприятий. В связи с этим, возрастает и количество бюрократических нюансов, которые необходимо учесть. Поэтому вам не раз придется прибегать к помощи квалифицированного специалиста, который сможет разъяснить все тонкости часто двусмысленных законодательных норм.

Два месяца – таков официальный срок, на протяжении которого в государственном учреждении происходит регистрация финансовой компании (цена этого процесса минимальная, ведь пошлина не взимается), но без квалифицированной помощи профессионалов, этот срок может растянуться на неопределенное время. Вам придется заплатить месяцами своего времени, потратив их на бюрократические дрязги.

Но специалисты компании «Космополит» могут облегчить вашу участь. После обращения к нам ваше участие в трудоемком процессе фиксации финансовой компании сведется к минимуму. Мы гарантируем вам качественную, добросовестную помощь в решении вашего вопроса. Доверьтесь нам, и вы не останетесь разочарованы.