Регистрация финансовых компаний в Украине: нюансы и особенности процесса

registraciya-finansovoyЕсли вы задумываетесь над тем, как создать финансовую компанию, Вам необходимо учесть, что этот длительный и трудоемкий процесс начинается с шага под названием «регистрация финансовой компании».

Финансовая деятельность в Украине подлежит особому контролю со стороны государства, который заключается в том, что регистрация финансового учреждения происходит путем внесения его в специальный реестр и взятия на учет в государственном комитете финансового мониторинга. Кроме этого, регистрация финансовых компаний в качестве юридических лиц также обязательна, ведь тем типом услуг, которые они предоставляют, могут заниматься исключительно субъекты хозяйственной деятельности.

Регистрация финансовой компании (Украина) имеет дополнительную сложность в том, что для возможности заниматься некоторыми видами деятельности, вам необходима специальная лицензия. Без лицензии вы не можете заниматься факторингом, лизингом, поручительством и кредитованием физических и юридических лиц. Так и для обмена валют, переводов денежных средств или для привлечения финансовых средств от физических и юридических лиц, она (лицензия) Вам также необходима. Поэтому перед тем, как открыть финансовую компанию, Вам стоит решить, в какой именно сфере Вы планируете, намерены развиваться и какие финансовые услуги предоставлять. От этого будет зависеть размер пакета документов, размер формирования уставного/акционерного капитала Вашей ФК (финансовой компании), который Вам необходим.

Для фирм, которые занимаются финансами, условиями реального лицензирования являются подтверждение того, что помещение, в котором они находятся, нежилое, и что условия касаемо квалификации персонала выполнены. Дело в том, что директор, главный бухгалтер и лицо, ответственное за фин. мониторинг, кроме обязательных требований о наличии трудового стажа и отсутствии непогашенной судимости, обязаны пройти специальные курсы, подтвердив свою квалификацию успешно сданным экзаменом. Плюс позитивная деловая репутация.

Как Вы видите, регистрирование финансовой фирмы – процесс, в разы превышающий по сложности регистрирование обычных предприятий, фирм, компаний. В связи с этим, возрастает и количество бюрократических нюансов и механизмов, которые необходимо учесть. Поэтому Вам лучше сразу прибегать к помощи квалифицированных специалистов и экспертов, которые смогут разъяснить все тонкости часто двусмысленных законодательных норм. Эксперты «Космополит» — всегда к Вашим услугам. Мы ценим профессионализм наш и наших Клиентов.

Два-три месяца – таковы в среднем сроки, на протяжении которого в государственных учреждениях происходит регистрация финансовой компании (цена этого процесса очень варьируется, так как есть масса нюансов), но без квалифицированной помощи профессионалов, этот срок может растянуться на неопределенное время. Вам придётся заплатить месяцами своего времени, потратив их на бюрократические дрязги и на реальное корректирование и подготовку документов по закону.

И профессионалы компании «Космополит» могут облегчить Вашу участь на порядок. После обращения к нам Ваше участие в трудоемком процессе фиксации регистрации и лицензирования финансовой компании сведётся к минимуму. Мы гарантируем Вам качественную, добросовестную помощь в решении вашего вопроса. Доверьтесь нам, и Вы останетесь довольны.

«Космополит» — Ваш эксперт в мире финансов Украины.